Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PENGUMUMAN

PT ADINDO FORESTA INDONESIA Tbk.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT ADINDO FORESTA INDONESIA Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”), dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Juni 2019
Waktu : 10.23-11.12 WIB
Tempat : Melati Room - Hotel Millenium, Jl H. Fachrudin No. 3, Jakarta 10250
dengan ringkasan:
  1. Mata Acara Rapat sebagai berikut:
    1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
    2. Penggunaan Laba Perseroan;
    3. Penunjukan Akuntan Publik;
    4. Penentuan Besarnya Remunerasi dan Tunjangan Lain Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
    5. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
    6. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
  2. Anggota Direksi yang hadir saat Rapat:
    Direksi:
    Direktur Utama : I Gde Parta Wirawan
    Direktur : Ranold Ramoko
  3. Kehadiran Pemegang Saham

    Rapat dihadiri oleh 683.327.638 saham yang merupakan 91,65% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.

  4. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat
    1. Dalam Rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat maupun usulan atas setiap agenda Rapat.
    2. Keputusan dalam Rapat diambil melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
  5. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan/Pendapat
    Mata Acara Setuju Abstain Tidak Setuju Pertanyaan
    Mata Acara 1 683.327.638 100% - 0% - 0% NIHIL
    Mata Acara 2 683.327.638 100% - 0% - 0% NIHIL
    Mata Acara 3 683.327.638 100% - 0% - 0% NIHIL
    Mata Acara 4 683.327.638 100% - 0% - 0% NIHIL
    Mata Acara 5 683.327.638 100% - 0% - 0% NIHIL
    Mata Acara 6 683.327.638 100% - 0% - 0% NIHIL
  6. Hasil Keputusan Rapat.
    1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, dengan disetujuinya laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.
    2. Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian laba Perseroan.
    3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor Akuntan Publik guna pemeriksaan pembukuan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 berikut persetujuan syarat-syarat dan honorarium akuntan publik.
    4. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi dan tunjangan lain bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2019, wewenang mana dijalankan dengan memperhatikan jumlah yang telah diberikan pada tahun 2018, kondisi keuangan Perseroan serta peraturan yang berlaku di dalam Perseroan.
    5. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama menjabat serta mengangkat Bapak Darwin sebagai Direktur Utama Perseroan, Nyonya Ing Ing sebagai Direktur Perseroan, Bapak Ir Yuli Aristianto sebagai Komisaris Utama (Independen), dan Nyonya Cenny Liong sebagai Komisaris Perseroan . pemberhentian dan pengangkatan mana efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
      1. Direktur Utama : Darwin
        Direktur : Ing Ing
        Komisaris Utama (Independen) : Ir. Yuli Aristianto
        Komisaris : Cenny Liong
    6. Mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:
      1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya.
      2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
        1. Kegiatan utama Perseroan yaitu:
          1. menjalankan usaha dalam bidang pengevaluasian kayu;
          2. menjalankan usaha dalam bidang pemadaman kebakaran hutan dan pengendalian hama dan jasa penebangan kayu.
        2. Kegiatan usaha penunjang Perseroan, sebagaio berikut:
          1. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pengangkutan kayu di dalam hutan.
Jakarta, 14 Juni 2019
PT Adindo Foresta Indonesia Tbk
Direksi

PT ADINDO FORESTA INDONESIA Tbk.

ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors PT Adindo Foresta Indonesia Tbk., having its domiciled in Central Jakarta (the “Company”), hereby would like to announce that the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) of the Company was held on:

Day/Date : Friday, 14 June 2019
Time : 10.23-11.12 a.m.
Place : Melati Room - Hotel Millenium, Jl H. Fachrudin No. 3, Jakarta 10250
with following summary:
  1. The Agenda of the Meeting are as follows:
    1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company’s Consolidated Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2018, and the Board of Commissioners’ Supervision Report.
    2. Approval for the distribution of the Company’s net profit;
    3. Appointment of the Public Accountant Office;
    4. Determination of the remuneration for members of the Board Directors, honorarium for members of the Board of Commissioners, and tantiem (e) also other benefits for all members of the Board of Directors and Board of Commssioners of the Company;
    5. Change of Board of Director and Board of Commisioner;
    6. Adjustment to Article 3 of Articles of Association to be adjustted to Goverment Regulation Number 24 of 2018.
  2. Member of Board of Directors who attended the Meeting:
    Board of Directors:
    President Director : I Gde Parta Wirawan
    Director : Ranold Ramoko
  3. Attendance Quorum of Shareholders

    The Meeting was attended by the shareholders or their proxy who represented 683.327.638 shares or 91,65% from total of shares with valid right of vote paid up by the Company.

  4. Resolution-Making Mechanism
    1. The shareholders in the Meeting or their proxy have been given the opportunities to raise question and/or to give opinion and/or suggestion related to each Agenda of the Meeting.
    2. Resolution of the Meeting were resolved based on the deliberation to reach a consensus. In the event that the Meeting did not reach the consensus, the resolutions were resolved by way of voting.
  5. Voting Results and Total Questions
    Agenda Agree Abstain Disagree Questions
    Agenda 1 683.327.638 100% - 0% - 0% N/A
    Agenda 2 683.327.638 100% - 0% - 0% N/A
    Agenda 3 683.327.638 100% - 0% - 0% N/A
    Agenda 4 683.327.638 100% - 0% - 0% N/A
    Agenda 5 683.327.638 100% - 0% - 0% N/A
    Agenda 6 683.327.638 100% - 0% - 0% N/A
  6. Resolution of the Meeting
    1. Approved the Company’s Annual Report and ratification of the Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2018, and the Board of Commissioners’ Supervision Report and pursuant to Article 9 paragraph (4) of the Company’s Article of Association, the approval of the Annual Report and ratification of the Company’s Financial Statements by the Meeting as well as granting the full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for their supervision and management within the financial year of 2018, as long as the their supervision and management complying with the Company’s Annual Report and Financial Statements
    2. Approved not to distribute the Company’s net profit.
    3. Authorized the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant, to audit the accounts of the Company for the financial year ended on 31 December 2019, approving the fee thereof and other requirements for such appointment.
    4. Authorized the Board of Commissioners to resolve the remuneration and also other benefits of the Board of Directors, and the Board of Directors to resolve the remuneration and also other benefits of the Board of Commissioners for year of 2019, the delegation of the authorities shall according to previous amount given in the year of 2018, financial conditions of the Company and also the Company’s internal regulations.
    5. To dismiss with honor all members of Board of Director and Board of Commissioner of the Company and give full acquit et decharge (release and discharge) from any and all other positions and duties which they may have held or undertaken on behalf of the Company and to appoint Mr Darwin as the President Director of the Company, Mrs Ing Ing as the Director of the Company, Mr Ir Yuli Aristianto as the President Commissioner (Independent) of the Company, and Mrs Cenny Liong as the Commissioner of the Company there is dismiss and appointment have been effective since the closing of the Meeting. As of the closing of the Meeting, the composition members of the Board of Directors and Bpard of Commissioners of the Company shall be as follows:
      1. President Director : Darwin
        Director : Ing Ing
        President Commisioner (Independent) : Ir. Yuli Aristianto
        Commisioner : Cenny Liong
    6. Approved to change of Article 3 of Articles of Association to be adjustted to Goverment Regulation Number 24 of 2018, so that furthermore Article 3 of Articles of Association shall read as follows:
      1. The purpose and objectives of the Company is Other Forestry Support Services.
      2. To achieve the above purposes and objectives the Company can carry our bussiness activities as follows:
        1. The main activities of the Company are:
          1. Running a bussiness in the field of timber evaluation;
          2. Runs bussineses in the field of forest fire suppression and pest control and logging services.
        2. The Company’s support bussiness activities, as follows:
          1. Running a business in the field of wood transportation services in the forest.
Jakarta, 14 June 2019
PT Adindo Foresta Indonesia Tbk
Board of Directors