Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PENGUMUMAN

PT ADINDO FORESTA INDONESIA Tbk.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT ADINDO FORESTA INDONESIA Tbk., berkedudukan di Jakarta (“Perseroan”), dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 9 September 2015
Waktu : 10.07 – 10.58 WIB
Tempat : Summer Room- Hotel All Seasons, Jl Talang Betutu No. 02 Jakarta 10230
dengan ringkasan:
  1. Mata Acara Rapat sebagai berikut:
    1. Persetujuan Pemberian Dispensasi atas Keterlambatan Penyelenggaraan Rapat;
    2. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
    3. Penggunaan Laba Perseroan;
    4. Penunjukan Akuntan Publik;
    5. Penentuan Besarnya Remunerasi dan Tunjangan Lain Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
    6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
  2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir saat Rapat:
    Dewan Komisaris:
    Komisaris Utama : Bapak Oei Hok Tjan
    Direksi:
    Direktur Utama : Ir.Supramono
    Direktur : Ranold Ramoko
  3. Kehadiran Pemegang Saham

    Rapat dihadiri oleh 683.328.138 saham yang merupakan 91,65% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.

  4. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat
    1. Dalam Rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat maupun usulan atas setiap agenda Rapat.
    2. Keputusan dalam Rapat diambil melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
  5. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan/Pendapat
    Mata Acara Setuju Abstain Tidak Setuju Pertanyaan
    Mata Acara 1 683.328.138 100% - 0% - 0% NIHIL
    Mata Acara 2 683.328.138 100% - 0% - 0% NIHIL
    Mata Acara 3 683.328.138 100% - 0% - 0% NIHIL
    Mata Acara 4 683.328.138 100% - 0% - 0% NIHIL
    Mata Acara 5 683.328.138 100% - 0% - 0% NIHIL
    Mata Acara 6 683.328.138 100% - 0% - 0% NIHIL
  6. Hasil Keputusan Rapat
    1. Menyetujui pemberian dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat.
    2. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, dengan disetujuinya laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2014, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.
    3. Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian laba Perseroan.
    4. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor Akuntan Publik guna pemeriksaan pembukuan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 berikut persetujuan syarat-syarat dan honorarium akuntan publik.
    5. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi dan tunjangan lain bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2015, wewenang mana dijalankan dengan memperhatikan jumlah yang telah diberikan pada tahun 2014, kondisi keuangan Perseroan serta peraturan yang berlaku di dalam Perseroan.
    6. Mengubah anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut dan melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 dan No. 33/POJK.04/2014, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.
Jakarta, 11 September 2015
PT Adindo Foresta Indonesia Tbk.
Direksi

PT ADINDO FORESTA INDONESIA Tbk.

ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors PT Adindo Foresta Indonesia Tbk., having its domiciled in Jakarta (the "Company"), hereby would like to announce that the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) of the Company was held on:

Day/Date : Wednesday, 9 September 2015
Time : 10.07 - 10.58 a.m.
Place : Summer Room- Hotel All Seasons, Jl Talang Betutu No. 02 Jakarta 10230
with following summary:
  1. The Agenda of the Meeting are as follows:
    1. Approval for the dispensation of the delay of Meeting;
    2. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company’s Consolidated Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2014, and the Board of Commissioners’ Supervision Report.
    3. Approval for the distribution of the Company’s net profit;
    4. Appointment of the Public Accountant Office;
    5. Determination of the remuneration for members of the Board Directors, honorarium for members of the Board of Commissioners, and tantiem (e) also other benefits for all members of the Board of Directors and Board of Commssioners of the Company;
    6. Amendment to the Article of Association of the Company;
  2. Member of Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Meeting:
    Board of Commissioners:
    President Commissioner : Oei Hok Tjan
    Independent Commissioner : -
    Board of Directors:
    President Director : Ir.Supramono
    Director : Ranold Ramoko
  3. Attendance Quorum of Shareholders

    The Meeting was attended by the shareholders or their proxy who represented 683.328.138 shares or 91,65 % from total of shares with valid right of vote paid up by the Company.

  4. Resolution-Making Mechanism
    1. The shareholders in the Meeting or their proxy have been given the opportunities to raise question and/or to give opinion and/or suggestion related to each Agenda of the Meeting.
    2. Resolution of the Meeting were resolved based on the deliberation to reach a consensus. In the event that the Meeting did not reach the consensus, the resolutions were resolved by way of voting.
  5. Voting Results and Total Questions
    Agenda Agree Abstain Questions Pertanyaan
    Agenda 1 683.328.138 100% - 0% - 0% N/A
    Agenda 2 683.328.138 100% - 0% - 0% N/A
    Agenda 3 683.328.138 100% - 0% - 0% N/A
    Agenda 4 683.328.138 100% - 0% - 0% N/A
    Agenda 5 683.328.138 100% - 0% - 0% N/A
    Agenda 6 683.328.138 100% - 0% - 0% N/A
  6. Resolution of the Meeting
    1. Approved for the dispensation of the delay of Meeting.
    2. Approved the Company’s Annual Report and ratification of the Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2014, and the Board of Commissioners’ Supervision Report and pursuant to Article 9 paragraph (4) of the Company’s Article of Association, the approval of the Annual Report and ratification of the Company’s Financial Statements by the Meeting as well as granting the full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for their supervision and management within the financial year of 2014, as long as the their supervision and management complying with the Company’s Annual Report and Financial Statements
    3. Approved not to distribute the Company’s net profit.
    4. Authorized the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant, to audit the accounts of the Company for the financial year ended on 31 December 2015, approving the fee thereof and other requirements for such appointment.
    5. Authorized the Board of Commissioners to resolve the remuneration and also other benefits of the Board of Commissioners and Board of Directors for year of 2015, the delegation of the authorities shall according to previous amount given in the year of 2014, financial conditions of the Company and also the Company’s internal regulations.
    6. To amend the Company’s Article of Association to comply with the Financial Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 regarding the Plan and Implementation of A General Meeting of Shareholders for an Issuer or a Public Company and Financial Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board Director and Board of Commissioners of an Issuer or a Public Company and to authorize the Board of Directors jointly or individually to restate the Company’s Article of Association regarding the amendment and to take any necessary action related thereto, including but not limited to appear before the relevant competent authorities, to negotiate, to give or raise opinion and to obtain the approval and/or notification of the amendment of Article of Association from the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia, as well as to adopt any amendments and or addendums in any form required by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia, the Financial Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 and No. 33/POJK.04/2014, to take any necessary actions and sign the deeds and letters or any documents may be required and/or necessary, without any exception.
Jakarta, 11 September 2015
PT Adindo Foresta Indonesia Tbk.
Board of Directors